CORPORATE GOVERNANCE
公司治理

董事會成員介紹

職稱
姓名
學歷
主要經歷
董事長
蔡宗融
國立成功大學電機工程學系
中華民國太陽光電發電系統商業同業公會理事長
全國商業總會能源產業推動委員會主任委員
開陽能源股份有限公司董事長
晁暘科技股份有限公司董事長
義興科技股份有限公司董事長
恆春電力股份有限公司董事長
董事
林志成
東南科技大學土木工程系
英接科技股份有限公司董事長
開陽能源股份有限公司副總經理
晁暘科技股份有限公司副總經理
興義科技股份有限公司副總經理
董事
黃義順
永達科技大學電機系
天源國際投資股份有限公司董事長
謙毅工程有限公司董事長
獨立董事
陳建富
國立成功大學電機工程學系博士
國立成功大學電機工程學系碩士
國立成功大學電機工程學系學士

國立成功大學電機系教授、電機系系主任、電機資訊學院副院長、研究發展處副研發長、創新育成中心主任
IEEE Tainan Section理事長、常務理事
台灣電力與能源工程協會監事
行政院能源減碳辦公室諮詢顧問
財團法人國家實驗研究院合聘研究員
經濟部綠能科技產業推動中心技術發展組專家
中華民國電力電子協會理事長
中國電機工程師學會高雄分會監事
財團法人金屬工業研究中心合聘研究員
綠能沙崙科學城籌備辦公室副主任
財團法人福爾電氣研究發展教育基金會董事
財團法人台灣大電力研究試驗中心董事
國科會工程處電力學門召集人
經濟部中小企業處南科育成中心主任
獨立董事
張瑞當
美國南伊利諾大學會計博士
美國南伊利諾大學會計碩士
國立成功大學會計系學士
美國伊利諾州會計師考試及格
東捷資訊服務股份有限公司獨立董事
光耀科技股份有限公司獨立董事
台灣港務股份有限公司監察人
教育部高等教育評鑑中心評鑑委員
考選部高普特考典試委員
國際會計準則(IFRS)翻譯初審委員
會計師公會「會計師專業責任鑑定委員會」委員
證券櫃檯買賣中心審議委員會「財會專家」審議委員
國立中興大學會計系教授、特聘教授
國立彰化師範大學會計系主任
國立中山大學企管系教授
獨立董事
黃博怡
國立中興大學經濟學博士
國立中興大學經濟學碩士
國立臺灣大學經濟學系學士
臺灣中小企業銀行董事長
玉山銀行常務監察人
安泰銀行監察人
高雄銀行常務董事
迎廣科技股份有限公司董事
樂揚建設股份有限公司獨立董事
玉山綜合證券總經理
時代綜合證券副總經理
中小企業信用保證基金常務董事
臺灣金融研訓院院長
實踐大學管理學院院長、教務長、學務長、財務金融學系專任教授
致理科技大學財務金融系教授兼學術副校長
獨立董事
洪茂蔚
美國西北大學-財務金融博士
美國威斯康辛大學麥迪遜分校-經濟學碩士
國立臺灣大學-經濟學系學士
國立臺灣大學管理學院院長
台灣金融研訓院董事長
台灣財務金融學會理事長
中興大學社會科學暨管理學院創院院長(借調)
中央研究經濟研究所合聘研究員
國立臺灣大學國際企業學系暨研究所副教授
加拿大McGill大學財金系助理教授

功能性委員會成員介紹

01薪酬委員會

獨立董事
張瑞當
獨立董事
黃博怡
獨立董事
陳建富

02審計委員會成員

獨立董事
張瑞當
獨立董事
黃博怡
獨立董事
陳建富
獨立董事
洪茂蔚

重要公司內規

01公司章程
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02股東會議事規則
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03董事選舉辦法
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04董事會議事規則
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05審計委員會組織規章
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06薪酬委員會組織規章
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07取得或處分資產處理程序
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08背書保證處理程序
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09資金貸與他人作業程序
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10防範內線交易管理辦法
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11審計委員會運作管理辦法
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12薪資報酬委員會運作管理辦法
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13公司治理實務守則
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14永續發展實務守則
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15誠信經營守則
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16誠信經營作業程序及行為指南
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17道德行為準則
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內部稽核

01內部組織架構

本公司稽核室隸屬董事會,協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制度之缺失及衡量營運之效率及效果,並適時提供改進建議以確保內部控制度得以持續有效實施,以促進公司之營運績效。

02內部稽核運作概況

依「公開發行公司建立內部控制制度處理凖則」規定之各種營運循環及各項管理控制作業排定稽核計畫並送董事會通過後,據以執行查核。

03年度稽核

除依稽核計畫查核外, 稽核室督促公司各單位執行年度之自行評估,並覆核自行評估之結果,併同前述內部稽核結果及改善情形,以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。
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