公司治理

董事會成員

職稱姓名
董事長蔡宗融 先生
董事
董事
董事
董事
董事
董事

內部稽核

1.內部組織架構

本公司稽核室隸屬董事會,協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制度之缺失及衡量營運之效率及效果,並適時提供改進建議以確保內部控制度得以持續有效實施,以促進公司之營運績效。

2.內部稽核運作概況

依「公開發行公司建立內部控制制度處理凖則」規定之各種營運循環及各項管理控制作業排定稽核計畫並送董事會通過後,據以執行查核。

3.年度稽核

除依稽核計畫查核外, 稽核室督促公司各單位執行年度之自行評估,並覆核自行評估之結果,併同前述內部稽核結果及改善情形,以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。